Vi bruger cookies!

jv.dk bruger cookies til at give dig en god oplevelse og til at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre brugeroplevelsen. Hvis du klikker på et link på www.jv.dk, accepterer du samtidig vores cookiepolitik. Læs mere

Ejer af koldingensisk vekselfirma tiltalt for hvidvaskning af 21 mio. kr.

En afghansk mand er ved retten i Kolding tiltalt for at have hvidvasket mere end 21 mio. kroner. Arkivfoto.

Ejer af koldingensisk vekselfirma tiltalt for hvidvaskning af 21 mio. kr.

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Fra 2011 til 2013 skulle tiltalte have hvidvasket over 21 mio. kr. igennem sit vekselfirma i Kolding.

OPDATERET MED RETTELSE OM EJERFORHOLD.

Retssag: En afghansk mand er ved retten i Kolding tiltalt for at have hvidvasket 21.574.153 kroner for 18 kunder. Hvidvaskningen skulle være foregået igennem 148 pengetransaktioner fra den 18. januar 2011 til den 7. maj 2013.

Den tiltalte er tidligere ejer af et veksel- og pengeoverførselsfirma i Kolding, hvor folk kan sende og modtage penge fra Afghanistan. Det er igennem disse pengeoverførsler, at manden er tiltalt for hvidvaskning. Ifølge anklageskriftet kom pengene fra strafbare lovovertrædelser, og det var den tiltalte klar over. Den tiltalte erklærer sig uskyldig. 

Retssagen begyndte mandag og fortsætter tirsdag og fredag ved retten i Kolding.

Tidligere ejer af vekselfirma dømt for forsøg på hæleri af millioner

200.000 til ny butik

I et af tilfældene kom en mand ind i den tiltaltes butik den 13. august 2012. Her hentede han 200.000 kroner sendt fra sin onkel i Afghanistan.

- Jeg spurgte ham, og han sagde, han skulle bruge pengene til en butik. Jeg undrede mig selvfølgelig, men jeg kender ham, sagde den tiltalte igennem sin tolk i retten.

Ifølge anklageren har han ikke foretaget de nødvendige tjek af hverken manden, der hentede pengene, eller onklen, der sendte pengene.

Den 13. november 2012 modtog den tiltalte så 50.000 kroner fra den samme mand. Pengene skulle sendes tilbage til onklen. To måneder senere vekslede manden 16.777 kroner til euro, som familien skulle tage med til Afghanistan for at afdrage lånet til onklen. Der er foregået yderligere fire transaktioner for 757.000 mellem den tiltalte og manden.

Hvis den tiltalte ikke dømmes for at have kendt til hvidvaskningen af ulovlige penge, er han også tiltalt for at have hvidvasket pengene uden at have vidst det og for ikke at have de rette registreringer til at drive sit firma. Desuden er han tiltalt for ikke at have ordentligt styr på, hvem der har overført penge, og hvor pengene kom fra, samt tyveri og besiddelse af euforiserende stoffer.